杭可科技:浙江杭可科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688006证券简称：杭可科技公告编号：2021-063
浙江杭可科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年1月17日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年1月17日14点00分
召开地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技三工厂
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月17日至2022年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权否
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方 √
案的议案
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式和发行时间√
2.03定价基准日、发行价格和定价原则√
2.04发行对象及认购方式√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金规模及用途√
2.08上市地点√
2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排√
2.10 本次发行决议有效期 √3 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 √
案的议案
4 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方 √
案论证分析报告的议案
5 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募 √
集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议√
案
7关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次√
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
8 关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊 √
薄即期回报及公司采取填补措施与相关主体承诺的议案
9关于公司未来三年（2022-2024）股东回报规划的√
议案
10关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的√
说明的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第一次会议及第三届
监事会第一次会议审议通过，并经第三届董事会第一次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022
年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载
《2022年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10须以特别表决方式逐项表决。3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688006 杭可科技 2022/1/10
（二）公司董事、监事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
3、登记时间、地点
登记时间：2022年1月12日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技一楼接待室
六、其他事项
（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。
（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）会议联系方式：
通信地址：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路298号杭可科技邮编：311231
电话：（0571）82210886
联系人：傅风华特此公告。
浙江杭可科技股份有限公司董事会
2021年12月31日附件1：授权委托书
授权委托书
浙江杭可科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召
开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1 关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案
2.00关于公司2021年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03定价基准日、发行价格和定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07募集资金规模及用途
2.08上市地点
2.09本次发行完成前滚存未分配利润
的安排
2.10本次发行决议有效期
3关于公司2021年度向特定对象发
行 A 股股票预案的议案
4关于公司2021年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告的议案
5关于公司2021年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告的议案
7关于提请公司股东大会授权董事
会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案
8关于公司2021年度向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施与相关主体承诺的议案
9关于公司未来三年（2022-2024）
股东回报规划的议案
10关于公司本次募集资金投向属于
科技创新领域的说明的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。