运达科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2022-001
成都运达科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2021年12月30日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年1月4日在成都高新区新达路 11 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决
董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的议案》；
表决情况：在董事朱金陵回避表决的情况下，6票赞成、0票反对、0票弃权；
本议案获得通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法规以及《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的第
二期解除限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。确定本激励计划第二期可解除限售的激励对象人数64名，可解除限售的限制性股票数量为94.5万股，占公司目前总股本的
0.21%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告》。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十二次会议决议特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2022年1月4日