滨江集团:第五届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2022-001
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五十六次会议通知于2021年12月30日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年1月4日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于成立杭钱塘储出（2021）13号地块项目公司的议案》
1、成立项目公司“杭州滨耀置业有限公司”进行该地块的开发建设，项目公司注册资金50万元，项目公司股份结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司25%：杭州兴耀房地产开发集团有限公司25%：
杭州缤慧企业管理有限公司50%，与《竞买申请书》约定股份构成一致。
2、将《出让合同》中受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司、杭州兴耀房地产开发集团有限公司”调整至“杭州滨耀置业有限公司”名下。同意《出让合同》规定的“杭州滨江房产集团股份有限公司”的一切权利和义务调整至“杭州滨耀置业有限公司”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
1杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年一月五日
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