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证券代码:300157证券简称:恒泰艾普公告编号:2022-003
恒泰艾普集团股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”或“公司”)于2022年1月4日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》,经公司总经理提名、公司董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任王艳秋女士为公司董事会秘书、副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王艳秋女士简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-001)。
王艳秋女士具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
王艳秋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下:
联系人:王艳秋
通讯地址:北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼邮政编码:100094
联系电话:010-56931156
传真号码:010-56931156
电子邮箱:zqb@ldocean.com.cn特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2022年1月4日 |
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