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哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议文件
哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见
哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二
次会议于2022年1月4日14:30在公司801会议室召开。作为公司的独立董事,根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如下:
一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经仔细审阅,我们一致认为:在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下,公司(含合并报表范围内子公司)拟使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买投资风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的低风险投资产品,有利于提高公司闲置自有资金利用率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多回报。本次拟使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序,符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
综上,独立董事一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币15000万元(含本数)进行现金管理。
(以下无正文) |
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