永贵电器:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：（2022）004号
浙江永贵电器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于2022年1月5日15时30分以现场加通讯方式召开，会议通知已于2021年12月30日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》
董事会同意将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即延期至2023年
3月11日前出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召
开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《关于第二期员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2022年1月5日