金城医药:山东金城医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300233证券简称：金城医药公告编号：2022-002
山东金城医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本次股东大会《关于变更会计师事务所的议案》涉及变更2020年度股东大会审议通过的《关于续聘2021年度审计机构的议案》。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022年1月5日（星期三）下午2:30
2、召开地点：山东省淄博市淄川区经济开发区公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长赵叶青先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东81人，代表有效表决权股份114996226股，占上市公司总股份的29.6833％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的
29.9567％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表有效表决权股份102434554股，占上市公司总股份的26.4408％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的26.6844％。
通过网络投票的股东71人，代表有效表决权股份12561672股，占上市公司总股份的3.2425％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的3.2723％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东71人，代表有效表决权股份12561672股，占上市公司总股份的3.2425％，占上市公司扣除回购账户股份后总股份的
3.2723％。
其中：通过网络投票的股东71人，代表股份12561672股，占上市公司总股份的3.2425％占上市公司扣除回购账户股份后总股份的3.2723％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意114982026股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9877％；反对14200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数股份
的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12547472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份的
99.8870％；反对14200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份
的0.1130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数股份的0.0000％。
四、律师见证情况
北京市中伦（青岛）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东金城医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
2022年1月5日