航天发展:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000547证券简称：航天发展公告编号：2022-001
航天工业发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股
东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两
种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2022年1月5日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进
行网络投票的时间：2022年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2022年1月5日14:30召开，公司董事长张兆勇先生主持，现场会议地点为北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共35人，代表股份
362591034股，占公司有表决权股份总数的22.6099％。其中，出席现场会议的
股东及股东授权委托代表人数8人，代表股份338505395股，占公司有表决权股份总数的21.1080％；通过网络投票的股东27人，代表股份24085639股，占公司有表决权股份总数的1.5019％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、提案审议情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议
案：
1、审议《公司章程修正案》
总表决情况：
同意353857187股，占出席会议所有股东所持股份的97.5913％；反对8733847股，占出席会议所有股东所持股份的2.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1中小股东总表决情况：
同意16759592股，占出席会议中小股东所持股份的65.7408％；反对8733847股，占出席会议中小股东所持股份的34.2592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议《公司股东大会议事规则修正案》
总表决情况：
同意362552334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对38700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25454739股，占出席会议中小股东所持股份的99.8482％；反对38700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议《公司董事会议事规则修正案》
总表决情况：
同意353857187股，占出席会议所有股东所持股份的97.5913％；反对8733847股，占出席会议所有股东所持股份的2.4087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16759592股，占出席会议中小股东所持股份的65.7408％；反对8733847股，占出席会议中小股东所持股份的34.2592％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》
公司董事周明先生因工作调整，于2021年12月19日提出辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司2022年第一次临时股东大会审议通过，选举胡庆荣先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届
2董事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：
同意362481334股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697％；反对109700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25383739股，占出席会议中小股东所持股份的99.5697％；反对109700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4303％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《关于调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》
总表决情况：
同意362552834股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对38200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25455239股，占出席会议中小股东所持股份的99.8502％；反对38200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1498％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：李大鹏、谢翊杰
3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
3四、备查文件
1、《航天工业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2022年1月5日
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