鸿博股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002229证券简称：鸿博股份公告编号：2022-001
鸿博股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次
会议于 2022 年 1月 4日在福州市仓山区南江滨西大道 26号鸿博梅岭观海 B座 21层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年12月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名，亲自出席董事6名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。
公司董事会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。详细内容见公司于2022年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-003）。
公司独立董事对聘任公司2021年度财务审计机构发表了同意的事前认可意见和
独立意见，《独立董事关于聘任公司2021年年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》刊登于2022年1月
5 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日