科兴制药:2022年第一次临时股东大会会议资料

科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688136证券简称：科兴制药科兴生物制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二二年一月科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料科兴生物制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料目录
2022年第一次临时股东大会会议须知..................................1
2022年第一次临时股东大会会议议程..................................3
2022年第一次临时股东大会会议议案..................................4
议案一关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案...................4
议案二关于续聘2021年度审计机构的议案..............................会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关要求，特制定如下会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并
应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或妨碍大会安全。
六、要求现场发言、提问的股东或股东代理人，应于参会登记时进行登记并
提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可方可发言。
七、股东应在大会主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东大会的科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
八、大会主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会
议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会办公室有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
十、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
十一、股东大会现场表决时，股东不再进行大会提问和发言，并按表决办法进行表决。
十二、计票人和监票人对现场投票和网络投票进行统计计票后，由主持人宣
布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。
十三、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出
席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和深圳市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码等健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。
公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正常、身体无异常症状者且符合深圳市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予配合。科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
现场会议时间：2022年1月14日14点30分开始
现场会议地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大
厦 B栋 19楼会议室
投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期和投票时间：自2022年1月14日至2022年1月14日，通过交易所系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代
表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
（六）与会股东及股东代理人发言提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布会议结束科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议议案
议案一
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
各位股东：
因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号（生产地一明水开发区创业路2666号，生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东）”变更为“山东省济南市章丘区明水开发区创业路2666号”。
根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。
《公司章程》具体修订内容如下：
序号修订前修订后
1第五条公司住所：山东省济南市章第五条公司住所：山东省济南市章丘丘区明水开发区创业路2666号（生区明水开发区创业路2666号。产地一明水开发区创业路2666号，邮政编码：250000生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东）。
邮政编码：250000科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2第四十条股东大会是公司的权力机第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：
…………
（十九）审议法律、行政法规、部门（十九）公司年度股东大会可以授权规章或本章程规定应当由股东大会董事会决定向特定对象发行融资总额决定的其他事项。不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改的条款外，其他条款保持不变。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册地址的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
以上议案，请各位股东审议。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年1月14日科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二关于续聘2021年度审计机构的议案
各位股东：
公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构：
一、机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）截至2020年12月31日，合伙人数量为232人；注册会计师人数为
1679人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为821人。
（7）2020年度经审计的收入总额：252055.32万元，其中：审计业务收入：
225357.80万元，证券业务收入：109535.19万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数：376家，主要行业为：制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。审计收费总额：41725.72万元，本公司同行业上市公司审计客户家数25家。
2、投资者保护能力
（1）职业风险基金2020年度年末数：405.91万元。
（2）职业责任保险累计赔偿限额：70000万元。
（3）相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
（4）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监
督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分2次；56名从业人员近三年因
执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施25次和纪律处科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料分3次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：綦东钰，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，
2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：刘肖艳，2015年12月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计业务，2019年12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告
2家。
项目质量控制复核人：包铁军，1998年12月成为注册会计师，2001年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015年10月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
2021年度财务审计费用为177万元（含税），其中，财务报告审计费用157万元，内部控制审计费用20万元，本期审计费用按照被审单位规模和参与项目各级别人员工时费用定价。
审计费用同比变化情况
2020年2021年增减比例（%）
财务报告审计费用148万元157万元6
内部控制审计费用-20万元-科兴生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
以上议案，请各位股东审议。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年1月14日