北部湾港:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2022004
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次会议于2022年1月5日（星期三）17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2021年12月31日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长李延强、副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、朱景荣，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事洪峻以通讯方式表决。本次会议由董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的议案》为进一步解决公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有
限公司（以下简称“北部湾港集团”）之间存在的同业竞争问题，实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和
-1-运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司董事会同意公司与北部湾港集团签署《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股权收购协议》，以现金支付的方式收购公司控股股东北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头
有限公司51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公
司49%股权以及广西天宝能源有限公司100%股权。本次关联交易涉及金额38457.74万元。
本议案涉及的关联方为北部湾港集团，2名关联董事李延强、黄葆源已回避表决，经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的公告》及独立
董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目的议案》
为响应国家大宗战略物资仓储基地建设规划，确保国家能源供应安全，同时为进一步提升防城港渔澫港区大宗散货通过能力，配套防城港大宗散货日益增长的吞吐量需求，以及通过专业化、自动化散货堆场的建设，有效促进防城港大宗散货装卸工艺朝环保化、智慧化方向发展，公司董事会同意由全资子公司北部湾港防城港码头有限公司作为项目业主投资建设防城港渔澫港
-2-区煤炭仓储基地项目，项目总投资额为7.49亿元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资建设防城港渔澫港区煤炭仓储基地项目的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于制定的议案》
为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，健全董事会对经理层的授权管理体系，根据相关法律法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，制定了公司《董事会向经理层授权管理办法》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《北部湾港股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。
特此公告北部湾港股份有限公司董事会
2022年1月6日