万里扬:独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议审议的公司收购浙江万里扬能源科技股份有限公司（以下简称“万里扬能源公司”）51%股权的关联交易事项进行了认真的事前审查。
万里扬集团有限公司持有公司28.66%的股份，为公司的控股股东。吴月华女士为公司的实际控制人之一。万里扬集团有限公司持有万里扬能源公司67%的股份，为万里扬能源公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次股权收购事项构成关联交易。
公司已将本次关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次关联交易事项有助于公司开拓储能电站、电力市场现货交易等业务，有效提升公司综合竞争力和持续发展能力，符合公司经营发展的需要。本次关联交易价格参照审计结果并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。
独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚
2022年1月7日