之江生物:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2022-001
上海之江生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月6日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71251584
普通股股东所持有表决权数量71251584
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
36.5947例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.5947
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选麻静明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7118202899.9023695560.097700.0000
2、议案名称：《关于修改并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7118202899.9023695560.097700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于补选麻600298.854469551.145600.0000静明先生为公4006
司第四届董事会非独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明议案1对中小投资者进行了单独计票。
议案1为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案2为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、律师见证结论意见：
浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
2022年1月7日