柏楚电子:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688188证券简称：柏楚电子公告编号：2022-002
上海柏楚电子科技股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行A股股票预案相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第一届董事会第二十
次会议、第一届监事会第十三次会议和2020年年度股东大会审议通过公司2021年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”、“本次发行”）
相关事项；公司于第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过本次向特定对象发行股票的相关修订事项。
为推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的开展，公司于 2022 年 1 月 5 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现对关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的修订情况说明如下：
一、《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况
1序号预案章节章节内容主要修订情况
根据本次向特定对象发行A股股票的
1公司声明审议程序
最新审议程序进行了更新
根据本次向特定对象发行A股股票的
2特别提示审议程序
最新审议程序进行了更新募集资金规模及用途更新了本次发行的募集资金规模本次发行取得批准的情况修订了本次发行取得批准的情况以及
3发行方案概要以及尚需呈报批准的程序尚需呈报批准的程序
本次发行是否导致公司控更新了发行前后公司实际控制人的股制权发生变化权比例和发行后公司的股份总数董事会关于本次发
4行募集资金使用的本次募集资金的使用计划更新了本次发行的募集资金规模
可行性分析本次向特定对象发
本次向特定对象发行对公更新了测算假设及前提，以及对公司
5 行A股股票摊薄即
司每股收益的影响测算主要财务指标的影响期回报分析《上海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次向特定对象发行尚待中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终以中国证券监督管理委员会同意注册的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022年1月6日
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