合肥城建:第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2022002
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2022年1月4日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年12月31日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事田峰先生以通讯表决方式出席会议）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。（《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任总经理的议案》。（《关于聘任总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。（《关于聘任副总经理的公告》全文登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于聘任副总经理的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。（《关于修订公司章程部分条款的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
独立董事对《关于修订公司章程部分条款的议案》发表了独立意见。（全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》）五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。（《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日