吉药控股:吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2022-006
吉药控股集团股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年1月4日以邮件、电话形式发出。
2、本次会议于2022年1月7日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次会议由董事长孙军先生召集。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
经董事表决，本次会议形成如下决议：
审议未通过《关于股东提请董事会召开公司2022年第一次临时股东大会请求的议案》近日公司收到股东吉林省本草汇医药科技有限公司（以下简称“本草汇医药”）《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的请求》。主要提议议案内容为：
关于召开吉药控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会及关于公
司第四届董事会、第四届监事会换届选举及提名公司第五届董事会、第五届监事会候选人的相关议案。
公司董事会认为，由于原实际控制人卢忠奎已告知公司其已按照相关法律规定解除了对本草汇的表决权委托，而且该解除通知已送达生效；按照卢忠奎的主张，其在解除生效后即有权恢复行使全部股东权利，包括表决权；公司注意到本草汇医药对解除表决权委托尚存异议；在双方都对同一标的股份主张表决权时，公司无法决定本草汇召集临时股东大会的合法性，公司需要进一步就此事核查事实，进行法律咨询，因此决定不同意按本草汇医药要求召开临时股东大会。
表决结果：0票同意，5票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022年1月7日