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证券代码:002139证券简称:拓邦股份公告编号:2022002
深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第十五次(临时)议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次(临时)
会议于2022年1月7日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年1月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下:
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体和实
施地点的事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响,也符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体和实施地点。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
1特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会
2022年1月8日
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