天润工业:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002283股票简称：天润工业编号：2022-001
天润工业技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十二次会
议的通知，会议于2022年1月7日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司董事徐承飞、刘立、周先忠作为激励对象均回避表决。
公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权期限自2017年12月26日至2021年12月24日止（2021年12月25日为非交易日），截至上述行权期限届满之日，尚有1名激励对象持有的1000000份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》、公司《股票期权激励计划》和
《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，以及公司2014年第一—1—次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权的股票期权1000000份。
具体内容详见公司于2022年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销首次授予股票期权第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于2022年1月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。北京安生律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》。公司副董事长孙海涛作为激励对象回避表决。
公司股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权期限自2017年12月26日至2021年12月24日止（2021年12月25日为非交易日），截至上述行权期限届满之日，尚有33名激励对象持有的708700份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》、公司《股票期权激励计划》和
《股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，以及公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权708700份。
具体内容详见公司于2022年1月8日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销预留授予股票期权第二个行权期已到期未行权股票期权的公—2—告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于2022年1月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天润工业技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。北京安生律师事务所就本次注销事项出具了法律意见书。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天润工业技术股份有限公司董事会
2022年1月8日
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