回天新材:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2022-01
湖北回天新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2022年1月6日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年1月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6日（星期四）上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2022年1月6日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章锋先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共26人，代表股份106840872股，占公司有表决权股份总数的25.6511%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表股份101499363股，占公司有表决权股份总数的24.3687%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表8人，代表股份
5341509股，占公司有表决权股份总数的1.2824%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计14人，代表股份
22402063股，占公司有表决权股份总数的5.3784%。
（注：截至股权登记日公司总股本为430888395股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为14372865股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条的规定，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为416515530股）
8、公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
第4至第13项议案均为特别决议事项，经出席股东大会的股东及股东代表
所持表决权股份总数的2/3以上通过，其中第5项议案逐项表决通过。
具体表决情况如下：
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01选举章力先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887999.9326%
其中：中小投资者224020632233007099.6786%
表决结果：当选
1.02选举王争业为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
1.03选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
1.04选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
1.05选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
1.06选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》2.01选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887599.9326%
其中：中小投资者224020632233006699.6786%
表决结果：当选
2.02选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
2.03选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
占出席本次股东大会
类别代表股份选举票数（票）有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887499.9326%
其中：中小投资者224020632233006599.6786%
表决结果：当选
3.02选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事
类别代表股份选举票数（票）占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
与会全体股东10684087210676887299.9326%
其中：中小投资者224020632233006399.6786%
表决结果：当选
4、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.01本次发行证券的种类
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
5.02发行规模
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.03票面金额和发行价格
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％
投资者表决结果：通过
5.04债券期限
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.05票面利率
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
5.06还本付息的期限和方式
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.07转股期限
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
5.08初始转股价格的确定
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％
东其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.09转股价格的调整方式及计算公式
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
5.10转股价格向下修正条款
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.11转股股数确定方式
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
5.12赎回条款
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.13回售条款
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
5.14转股年度有关股利的归属
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.15发行方式及发行对象
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
5.16向原股东配售的安排
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.17债券持有人会议相关事项
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
5.18转股价格不得向上修正
类别代表股份同意反对弃权股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.19构成可转债违约的情形
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
5.20本次募集资金用途
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
5.21担保事项
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
5.22募集资金存管
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过5.23评级事项同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
5.24本次发行方案的有效期
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股106840872106840872100％00％00％东
其中：中小2240206322402063100％00％00％投资者
表决结果：通过
11、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
12、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％00％264000.0247％东
其中：中小224020632237566399.8822％00％264000.1178％投资者
表决结果：通过
13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
同意反对弃权类别代表股份股数股数股数（股）比例比例比例
（股）（股）
与会全体股10684087210681447299.9753％264000.0247％00％东
其中：中小224020632237566399.8822％264000.1178％00％投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见2021年12月17日、2021年12月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、卢静律师出现会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程
序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日