海南发展:关于2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-005
海控南海发展股份有限公司
关于2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
现控股股东：海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）
原实际控制人：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
一、关联交易概述根据公司2021年度与海南控股及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，公司（含控股子公司）2022年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过12.50亿元。
2022年1月7日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四
次会议审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事林婵娟、张祺奥回避表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2022年度预计关联交易类别和金额关联交关联交易类2022年度预计交上年已签订合关联人关联交易内容易定价
别易金额（万元）同金额（万元）原则海航基础设施投资承建内外装市场公集团股份有限公司92900工程项目允价格及其下属子公司销售商海南发展控股置业承建内外装市场公
品、提供集团有限公司及其1215025952工程项目允价格劳务下属子公司海南控股及其他下承建内外装市场公
14950
属子公司工程项目允价格小计12000025952接受劳工程分包服海南控股及其下属市场公
务、采购务、原材料50001680子公司允价格商品采购合计12500027632
三、2021年度日常关联交易实际发生情况
2021年度日常关联交易预计额度经公司第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会、第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司披露的2021-028号、2021-054号、2021-085号公告），具体实施情况如下：
1、公司与原实际控制人及其关联方的关联交易情况
2021年1-6月
2021年度预计实际发生金实际发生金
关联交易交易内实际发生的关关联方交易额度（万额占同类业额与预计金类型容联交易金额（万元）务比例（%）额差异（%）
元）信义玻璃（海销售商南）有限公司销售原品、提供（原海南中航材料、经910.842500.000.55%-63.57%劳务特玻材料有限营租赁
公司）详见公司2018-046号《关机器设于向中航租赁中航国际租赁
融资租赁备的融28.74公司申请融资11.33%不适用有限公司资租赁租赁额度涉及关联交易的公告》信义玻璃（海此项金额较小，采购商南）有限公司系管理层内部采购原品、接受（原海南中航78.38权限决策，不在0.06%不适用材料劳务特玻材料有限年度预计额度
公司）范围公司董事会对日常关联交易实际发生
与原实控人及其关联方拟开展的销售、租赁等业务需求减少所致。
情况与预计存在较大差异的说明注：1、2020年6月15日，公司控股股东发生变更并完成董监会换届选举，根据深交所《股票上市规
则》第10.1.6条规定，2021年6月15日前，中国航空工业集团有限公司及其控制范围内的子公司仍属于
公司的关联方，故上述表格统计时间区间为2021年1-6月。
2、与原实际控制人及其关联方在2021年1-6月期间实际发生关联交易金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2021年年度报告中披露。
2、公司与现控股股东及其关联方的关联交易情况
实际发
2021年度实际实际发生
2021年度预生金额
关联交易发生的关联交金额占同关联方交易内容计交易额度与预计类型易合同金额（万类业务比（万元）金额差
元）例（%）异（%）
海南省发控全球精品（海口）公共服务设免税城项目一期改
2536.67
施建设管理造工程工程总承包
有限公司 （EPC）海南发展控海控全球精品（海股置业集团口）免税城项目二、20060.92有限公司三期改造工程海南省发控海南大学儋州校区公共服务设1至4号学生宿舍
687.83
施建设管理楼维修改造项目施有限公司工总承包销售商海南省发控海控免税品旗舰店
品、提供公共服务设72000.008.65%-63.96%
项目工程总承包1146.39劳务施建设管理
（EPC）有限公司
和风·江岸电梯厅海南发展控及公共走道墙地面
股置业集团676.03砖修复工程施工总有限公司承包二标段
和风·江岸电梯厅海南发展控及公共走道墙地面
股置业集团642.18砖修复工程施工总有限公司承包三标段其他海南控其他工程承包业务
股下属子公202.33等交易司
小计25952.35海控全球精品（海采购商口）免税城项目二、智宇科技有
品、接受三期改造工程-消550.002600.000.61%-35.39%限公司劳务防改造工程专业分包海控全球精品（海智宇科技有口）免税城项目二
600.00
限公司期改造工程弱电智能化工程其他海南控其他工程分包业务
股下属子公529.89等交易司
小计1679.89
2021年度是公司与新任控股股东开展关联交易的第一个
初始年度，年初预计额度包括已签署合同预计可能发生公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预的金额、可能签署增量工程金额以及尚未签署合同预计
计存在较大差异的说明可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2021年年度报告中披露。
四、关联人基本情况介绍
（一）关联人名称：海南省发展控股有限公司
1、注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层
2、法定代表人：马咏华
3、注册资本：1358366.812584万元人民币
4、经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；
汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；
食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；
水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；
办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股90%股权，海
南省财政厅持有10%股权。6、关联关系：海南控股持有公司27.12%股份，为公司控股股东。
7、近一年及一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元年度资产总额净资产营业收入净利润
2020年度8930292.583786875.00494985.4330524.62
2021年1-6月
9986519.784582156.30274233.1065.33（未经审计）
8、履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
（二）关联人名称：海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”）
1、注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层
2、法定代表人：鲁晓明
3、注册资本：390759.246万元人民币
4、经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；
房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地
面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
5、股东信息：海南省发展控股有限公司持有海航基础24.51%控股权
6、关联关系：海航基础与公司同属同一控股股东海南控股控制
7、近一年及一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元年度资产总额净资产营业收入归母净利润
2020年度5743449.93815420.03631479.28-773683.09
2021年1-9月
5945881.34909134.96367092.6636266.51（未经审计）
8、履约能力分析：2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权
人对海航基础及二十家子公司的重整申请。2021年12月31日，海南省高级人民法院裁定批准确认重整计划执行完毕。目前海航基础经营正常，具备正常的履约能力。
（三）关联人名称：海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）
1、注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗大厦 17
楼
2、法定代表人：王东阳
3、注册资本：537234.51575万元人民币
4、经营范围：城市土地综合开发经营；房地产开发经营；商品房销售；房
地产租赁服务；房地产项目咨询服务；建筑工程咨询服务；室内外装饰装潢工程；
销售自行开发的产品；投资开发与房地产业务相关的旅游、商业设施；住宅统建
代理服务；体育用品、工艺美术品、家具、五金交电、纺织品、百货、日用杂品的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、股东信息：海南控股持有海控置业100%控股权
6、关联关系：海控置业与公司同属同一控股股东海南控股控制
7、近一年及一期主要财务数据：
金额单位：人民币万元年度资产总额净资产营业收入净利润
2020年度2705640.12436083.8635382.894695.08
2021年1-9月
3103472.87583245.4613956.41-7838.40（未经审计）
8、履约能力分析：海控置业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，按市场原则进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
六、交易协议的主要内容
公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。七、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东方在资源方面产生协同效应，互惠互利，有利于推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，遵循公平、合理的原则，符合公司的利益，没有损害广大中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函、独立意见，以及2021年度实际关联交易发生情况与预计存在差异的专项意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
九、备查文件
1.第七届董事会第十八次会议决议；
2.第七届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于公司2022年度预计日常经营性关联交易额度事项出具的事
前认可函及发表的独立意见；
4.独立董事关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二○二二年一月八日