优利德:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2022-002
优利德科技（中国）股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于2022年1月7日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于
2022年1月5日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高志
超先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施2022年限制性股票激励计划。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司的议案》
监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司实施2022年限制性股票激励计划的考核管理办法。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于核实公司的议案》
对公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近
12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12
个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员及法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用额度最高不超过人民币2.5亿元（包含本数）的部分
闲置募集资金和最高不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。因此同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司监事会
2022年1月8日
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