滨江集团:第五届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2022-005
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五十七次会议通知于2022年1月2日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年1月7日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保额度的议案》
为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供总额度不超过13.5亿元的新增担保，本次预计担保对象情况如下：
公司权益比预计担保额公司名称合作项目例（%）度（亿元）
1天台杨帆慈悦置地有限公司江山慈悦50.003.5
2东阳滨盛房地产开发有限公司东阳上品家园55.0010
合计--13.5
1本次授权期限为自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。
详情请见公司2022-006号公告《关于提请股东大会授权董事会批准为参股公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-007号公告《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二二年一月八日
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