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虹软科技:第二届监事会第一次会议决议公告

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虹软科技:第二届监事会第一次会议决议公告

93入市 发表于 2022-1-8 00:00:00 浏览:  542 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688088证券简称:虹软科技公告编号:临2022-003
虹软科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第一次会议通知于
2022年1月7日以电子邮件等书面方式送达全体监事,会议于2022年1月7日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议,经与会监事同意,豁免本次会议的提前通知期限,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息,召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由全体监事共同推举的监事文燕女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》
监事会同意选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席,任期自第二届监
事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
文燕女士的个人简历详见公司于2021年12月17日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2021-044)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2022年1月8日
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