海南发展:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-002
海控南海发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年1月7日15:00
2、召开地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年1月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月7日9:15-15:00期间的任意时间。
4、召集人：第七届董事会
5、主持人：董事长朱强华先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份246835398股，占上市公司总股份的30.7181％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份237724719股，占上市公司总股份的29.5843％。通过网络投票的股东38人，代表股份9110679股，占上市公司总股份的1.1338％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份28901195股，占上市公司总股份的3.5967％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份19790516股，占上市公司总股份的2.4629％。通过网络投票的股东38人，代表股份9110679股，占上市公司总股份的1.1338％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级
管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素欣律师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于补选非独立董事的议案》本议案采取累积投票制，表决情况如下：
1.01补选林婵娟为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数240073936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2607%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数22139733股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.6049%。
表决结果：林婵娟当选为第七届董事会非独立董事。
1.02补选张祺奥为第七届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数240162853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2968%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数22228650股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.9126%。
表决结果：张祺奥当选为第七届董事会非独立董事。
2、《关于补选监事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
2.01补选戴坚为第七届监事会非职工代表监事
表决情况：同意股份数240151744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.2923%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数22217541股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.8741%。
表决结果：戴坚当选为第七届监事会非职工代表监事。
2.02补选郑小勇为第七届监事会非职工代表监事表决情况：同意股份数240085125股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的97.2653%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数22150922股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的76.6436%。
表决结果：郑小勇当选为第七届监事会非职工代表监事。
3、审议通过《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意241377098股，占出席会议所有股东所持股份的97.7887％；反对5458300股，占出席会议所有股东所持股份的2.2113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23442895股，占出席会议中小股东所持股份的81.1139％；反对5458300股，占出席会议中小股东所持股份的18.8861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄素欣律师、李丹虹律师
3、结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1、海控南海发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限
公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日