海南发展:第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002163证券简称：海南发展公告编号：2022-003
海控南海发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十八次会议通知于2022年1月4日以电子邮件形式发出，会议于
2022年1月7日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林婵娟、张祺奥回避表决。
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司及其下属子公司预计将发
生日常经营性关联交易总金额不超过12.50亿元。详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2022-005）。
公司独立董事就本议案事项发表了同意的事前认可函、独立意见，以及2021年度实际关联交易发生情况与预计存在差异的专项意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
3、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》，
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据证监会《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，
对第七届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：
战略委员会：朱强华（召集人）、张祺奥、刘宝、祁生彪、周军
审计委员会：李丽（召集人）、孟兆胜、张祺奥
提名委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、李丽
薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、朱强华、林婵娟、孟兆
胜、李丽
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于公司2022年度预计日常经营性关联交易额度事
项出具的事前认可函及发表的独立意见；3.独立董事关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日