荃银高科:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300087证券简称：荃银高科公告编号：2022-007
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司2022年第
一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年1月7日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开公司2022
年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年1月24日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2022年1月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月24日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年1月17日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日2022年1月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
序号审议事项
1《关于修改的议案》
2《关于修改的议案》
3《关于2022年日常关联交易预计的议案》
3.01公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.02公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.03公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.04公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.05公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
3.06公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
4《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01选举覃衡德先生为公司第五届董事会非独立董事
4.02选举宋维波先生为公司第五届董事会非独立董事
4.03选举杨海泉先生为公司第五届董事会非独立董事
4.04选举张琴女士为公司第五届董事会非独立董事
4.05选举王玉林先生为公司第五届董事会非独立董事
5《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
5.01选举杨仕华先生为公司第五届董事会独立董事5.02选举黄长玲先生为公司第五届董事会独立董事
5.03选举周萍华女士为公司第五届董事会独立董事
5.04选举范斌先生为公司第五届董事会独立董事
6《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01选举谢庆军先生为公司第五届监事会非职工代表监事
6.02选举余谈阵先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2、特别提示
（1）议案1、议案2已分别经公司第四届董事会第二十七次、
第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月16日、
2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告；议案3至议案5已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，议案3、议案6已经公司第四届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）议案1、议案2属于特别决议议案，应当由出席股东大会
的股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过。
（3）议案3为关联议案，关联股东中国种子集团有限公司对子
议案3.01、3.02、3.03、3.04回避表决；关联股东北京大北农科技集
团股份有限公司对子议案3.05回避表决；关联股东张琴女士对子议
案3.06回避表决。同时上述股东不得接受其他股东委托进行投票。
（4）议案4至议案6采取累积投票制进行表决，应选非独立董
事5人、独立董事4人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案5独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的项目可以投票
100总议案：除累积投票议案外的所有议案√
非累积投票议案
1.00《关于修改的议案》√
2.00《关于修改的议案》√
√作为投票对象
3.00《关于2022年日常关联交易预计的议案》（需逐项表决）
的子议案数：（6）公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交
3.01√
易预计公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交
3.02√
易预计公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预
3.03√
计公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关
3.04√
联交易预计公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公
3.05√
司的关联交易预计
3.06公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计√
累积投票提案采用等额选举《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
4.00应选人数5人立董事候选人的议案》
4.01选举覃衡德先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.02选举宋维波先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.03选举杨海泉先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.04选举张琴女士为公司第五届董事会非独立董事√
4.05选举王玉林先生为公司第五届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
5.00应选人数4人董事候选人的议案》
5.01选举杨仕华先生为公司第五届董事会独立董事√
5.02选举黄长玲先生为公司第五届董事会独立董事√
5.03选举周萍华女士为公司第五届董事会独立董事√
5.04选举范斌先生为公司第五届董事会独立董事√《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
6.00应选人数2人案》6.01选举谢庆军先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
6.02选举余谈阵先生为公司第五届监事会非职工代表监事√
四、会议登记等事项1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2022年1月19日（星期三）。
3、登记地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。
5、联系方式：
地址：合肥市高新区创新大道98号荃银高科
邮编：230088
联系人：王允利
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股
东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七、第二十八、第三十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年一月八日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350087；投票简称：荃银投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2票 X2 票
…………合计不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月24日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月24日（现场会议召开日）9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席
安徽荃银高科种业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于修改的议案》√
2.00《关于修改的议案》√《关于2022年日常关联交易预计的议案》（需逐项
3.00√作为投票对象的子议案数：（6）
表决）公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联
3.01√
交易预计公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联
3.02√
交易预计公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易
3.03√
预计公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的
3.04√
关联交易预计公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属
3.05√
公司的关联交易预计公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预
3.06√
计累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
4.00应选人数5人独立董事候选人的议案》
4.01选举覃衡德先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.02选举宋维波先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.03选举杨海泉先生为公司第五届董事会非独立董事√
4.04选举张琴女士为公司第五届董事会非独立董事√4.05选举王玉林先生为公司第五届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
5.00应选人数4人立董事候选人的议案》
5.01选举杨仕华先生为公司第五届董事会独立董事√
5.02选举黄长玲先生为公司第五届董事会独立董事√
5.03选举周萍华女士为公司第五届董事会独立董事√
5.04选举范斌先生为公司第五届董事会独立董事√《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
6.00应选人数2人议案》选举谢庆军先生为公司第五届监事会非职工代表监
6.01√
事选举余谈阵先生为公司第五届监事会非职工代表监
6.02√
事
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
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