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海控南海发展股份有限公司独立董事关于公司2021年度
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及海控
南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》等
法律、法规、规范性文件等规章制度的有关要求,我们作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司2021年度日常关联交易实际发生总金额与预计的年度日常关联
交易额度进行核查,对产生差异的情况发表意见如下:
公司第七届董事会第十次会议和2020年年度股东大会审议通过
了《关于公司2021年度预计日常关联交易额度的议案》,预计2021年度日常关联交易总额度不超过74650万元。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》,根据公司经营情况增加公司2021年度日常关联交易额度
2500万元。
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,
2021年度实际发生额与年度预计额度之间的差异主要是由于:1、与
公司原实际控制人及其关联方拟开展的销售、租赁等业务需求减少所致;2、2021年度是公司与新任控股股东开展关联交易的第一个初始年度,年初预计额度包括已签署合同预计可能发生的金额、可能签署增量工程金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。2021年度公司与关联方实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。
(以下无正文)(本页无正文,为《海控南海发展股份有限公司独立董事关于公司2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见》之签字页)
独立董事:
刘红滨孟兆胜李丽
2022年1月7日 |
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