洪涛股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002325证券简称：洪涛股份公告编号：2022-007
债券代码：128013债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会并未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月10日（星期一）14：30
（2）网络投票时间：2022年1月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月10日
9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会
议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于2022年1月1日在《证券时报》、《中国证券报》、
1 / 4《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于2022年第一次股东大会增加提案暨股东大会补充通知的公告》，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份474424083股，占上市公司总股份的35.7908％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份390751840股，占上市公司总股份的29.4785％。
通过网络投票的股东7人，代表股份83672243股，占上市公司总股份的
6.3123％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1515960股，占上市公司总股份的0.1144％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1046660股，占上市公司总股份的0.0790％。
通过网络投票的股东6人，代表股份469300股，占上市公司总股份的
0.0354％。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
2/41、审议《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意473990083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085％；反对434000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1081960股，占出席会议中小股东所持股份的71.3713％；反对434000股，占出席会议中小股东所持股份的28.6287％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
2、审议《关于接受关联方财务资助的议案》
关联股东刘年新先生在审议该提案时回避表决，其持有公司股份数
389705180股。
总表决情况：
同意84691103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对27800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0328％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1488160股，占出席会议中小股东所持股份的98.1662％；反对27800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
3、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
3/4同意473980083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064％；反对444000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1071960股，占出席会议中小股东所持股份的70.7116％；反对444000股，占出席会议中小股东所持股份的29.2884％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”五、备查文件
1、深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳洪涛集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳洪涛集团股份有限公司董事会
2022年1月11日