富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称：富瑞特装股票代码：300228公告编号：2022-001
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议于2022年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022年1月6日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际
出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》1、公司与公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、公司控股子公
司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆装备”）共同向中信银行股份有
限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）申请的授信额度总计人民币20000万元已到期。其中公司申请4500万元授信额度；富瑞重装申请13000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；长隆装备申请1500万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保；上述授信追加自有不动产权证号：
张房权证杨字第0000332787号、张国用（2015）第0062727号进行抵押担保。
现富瑞深冷、富瑞重装、长隆装备与公司控股子公司张家港富瑞阀门有限公司（以下简称“富瑞阀门”）、江苏富瑞能源服务有限公司（以下简称“富瑞能服”）
拟共同向中信银行申请授信额度总计人民币19000万元，期限一年。其中富瑞深冷向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向中信银行申请12000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞阀门向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞阀门其余小股东向公司提供反担保；富瑞能服向中信银行申请1000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞能服其余小股东向公司提供反担保；公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张房权证杨字第0000332787号、张国用（2015）第
0062727号的房地产进行抵押担保；长隆装备向中信银行申请4000万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
2、富瑞深冷、富瑞重装共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下简称“中国银行”）申请的授信额度总计人民币22000万元已到期。其中富瑞深冷申请11000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请11000万元授信额度，由公司提供连带责任担保；上述授信追加自有不动产权证号：张国用（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第0000152111号；张房权证杨字第0000154440号；张房权证杨字第
0000186774号；张房权证杨字第0000255448号进行抵押担保，富瑞重装以自有
不动产权：苏（2019）张家港市不动产权第8215600号进行抵押担保。
现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国银行申请授信额度总计人民币28000万元，期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申请14800万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保，公司并对上述授信追加自有不动产权证号：张国用
（2008）第740005号；张房权证杨字第0000152110号；张房权证杨字第
0000152111号；张房权证杨字第0000154440号；张房权证杨字第0000186774号；张房权证杨字第0000255448号的房地产进行抵押担保；富瑞重装向中国银
行申请13200万元授信额度，由公司提供连带责任担保，富瑞重装对上述授信追加自有不动产权证号：苏（2021）张家港市不动产权第8257764号的房地产进行抵押担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知议案》
公司定于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年1月10日