*ST明科:包头明天科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600091 证券简称：*ST明科 公告编号：临 2022—002
包头明天科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会
议通知于2022年1月6日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2022年1月9日以通讯表决方式举行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：
一、审议通过公司《关于聘任2021年度年审会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》的《关于聘任2021年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-003）。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
此议案需提交2022年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于2022年1月26日（星期三），下午14:00时，在公司二楼会议室，召开公司2022年第一次临时股东大会，详见2022年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-004）。
特此公告包头明天科技股份有限公司董事会二0二二年一月十日