盛和资源:盛和资源控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600392证券简称：盛和资源公告编号：临2022-002
盛和资源控股股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于2022年1月10日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用通讯方式召开，会议应参会董事12人，实际参会董事12人；
会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）议案名称和表决情况
1、审议通过《关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案》
公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表同意意见。关联董事张劲松先生依法回避表决。
本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于2022年1月26日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议事项请参见同日发布的《盛和资源控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005号）。本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2022年1月11日
报备文件：董事会决议