天原股份:关于成立新公司的公告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2022-004
宜宾天原集团股份有限公司
关于成立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二
十次会议审议通过了《关于成立新公司的议案》，同意公司成立新公司对磷酸铁和磷酸项目进行建设。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》，拟投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目及配套年产10万吨磷
酸铁前驱体项目、年产8万吨湿法净化磷酸项目。详见2021年11月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的公告》（2021-087）。因此公司拟投资设立全资子公司对磷酸铁和磷酸项目进行建设。
（二）董事会审议情况
公司于2022年1月10日召开第八届董事会第二十次会议，以
11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于成立新公司的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：宜宾天原集团股份有限公司
统一社会信用代码：9151150020885067X6
住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号
法定代表人：罗云
注册资本：78085.7017万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1994年01月01日
经营期限：1994年01月01日至长期
经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工；生产医用氧；香精香料的生产、销售；电力业务
三、拟设公司基本情况
（一）公司名称：以工商登记注册为准
（二）注册资本：人民币1亿元
（三）注册地址：宜宾市江安县阳春坝工业园区
（四）经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；货物进出口；
技术进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（五）股权结构：公司持有其100%股权（新公司基本情况最终以工商登记为准）
四、对公司的影响
新公司的成立，有利于加快磷酸铁和磷酸项目建设，有利于磷酸铁锂一体化项目的推进，推动完善公司新能源产业链的布局。
五、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日