三花智控:独立董事对第六届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见

浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见
一、关于公司董事会换届选举非独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，对于公司董事会换届选举非独立董事事项发表如下独立意见：
我们认为：公司董事会本次提名的6名非独立董事具备履行董事职责的任职
条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
综上所述，我们同意公司董事会提名张亚波先生、任金土先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举独立董事发表的独立意见经核查，独立董事发表独立意见如下：公司董事会本次提名的3名独立董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司独立董事资格。未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董
事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。独立董事候选人都已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
-1-综上所述，我们同意公司董事会提名鲍恩斯先生、石建辉先生和潘亚岚女士为公司第七届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司第七届董事薪酬和津贴的独立意见经核查，独立董事发表独立意见如下：公司拟定的第七届董事会董事薪酬和津贴标准，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事薪酬和津贴水平，并结合行业特点和公司的实际经营情况制定的，薪酬和津贴预案合理，有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。且本次薪酬和津贴的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意公司第七届董事会董事薪酬和津贴的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
浙江三花智能控制股份有限公司
独立董事：鲍恩斯、石建辉、潘亚岚
2022年1月11日