山东高速:山东高速独立董事关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的独立意见

第六届董事会第三十次会议（临时）独立董事意见
山东高速股份有限公司独立董事
关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙
企业的的独立意见
2022年1月11日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于济南畅赢金程股权投资合伙
企业（有限合伙）设立鲁桥金程合伙企业的议案》。
会议同意，济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“畅赢
金程”）认缴出资4亿元与山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山高路
山东高速金融集团有限公司（以下简称“山高金融”）下属公司山高（深圳）投
资有限公司（以下简称“山高深圳”）共同发起设立山高鲁桥金程投资合伙企业
（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁桥金程合伙企业”）。鲁桥金程合伙企业总
体规模8.01亿元，其中畅赢金程认缴出资4亿元，担任有限合伙人；山高深圳
认缴出资4亿元，担任有限合伙人；日昇投资认缴出资100万元，担任普通合伙
人。
因鲁桥金程合伙企业合伙人中有山高路桥股份下属公司日昇投资、山高金融
下属公司山高深圳，山高路桥股份、山高金融为公司控股股东山东高速集团有限
公司控股子公司，此项交易涉及关联方共同投资。我们作为公司独立董事，经认
真审阅议案及相关资料后，发表独立董事意见如下：
1、本次关联交易价格合理，交易行为公允，符合公司及股东的利益，不存
在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序合法合规，符合《公司法》、《证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事
参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意本次董事会关于济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）
设立鲁桥金程合伙企业的议案。
（本页以下无正文）
独立董事意见
第六届董事会第三十次会议（临时）
独立董事签字：
范跃进
刘剑文
王晖
魏建
2022年1月11日
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独立董事意见
第六届董事会第三十次会议（临时）
独立董事签字：
刘创文：B
范跃进
魏建
王晖
2022年1月11日第六届董事会第三十次会议（临时）独立董事意见
独立董事签字：
范跃进刘剑文
魏建王晖
2022年1月11日独立董事意见第六届董事会第三十次会议（临时）
独立董事签字：
范跃进刘剑文
魏建王晖
2022年1月11日