珠海港:关于2022年预计日常关联交易的公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-002
珠海港股份有限公司
关于2022年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司2021年度已发生的日常关联交易，对公司2022年度日常关联交易情况进行合理预计。
2022年公司预计日常关联交易金额为903425755.76元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。上述同类关联交易在
2021年实际发生总金额为640646542.21元。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事周娟女士任珠海港集团董事，董事甄红伦先生任珠海港集团董事，董事、总裁冯鑫先生任中海油珠海天然气有限责任公司董事、中化珠海石化
储运有限公司副董事长、中海油珠海船舶服务有限公司董事、珠海英
力士化工有限公司副董事长，董事、副总裁、董事局秘书薛楠女士任珠海可口可乐饮料有限公司董事长、珠海英力士化工有限公司董事，因此上述5位董事为关联董事。
公司于2022年1月11日召开第十届董事局第二十三次会议，对
1上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事4人，同意4人，反对0人，弃权0人，关联董事欧辉生先生、冯鑫先生、甄红伦先生、薛楠女士、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港集团将对该事项回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2022年预计日常关联交易类别和金额
单位：元关联交易关联交易2022年合同签订2021年发生金关联人关联交易内容类别定价原则金额或预计金额额珠海可口可乐饮料公司及下属企业向关参照市场公
向关联方268000.000.00有限公司联人采购商品允价格定价采购商品
小计268000.000.00公司下属企业向珠海珠海港控股集团有
港集团下属企业采购10309734.516964348.77向关联人限公司参照市场公燃料采购燃料允价格定价中海油珠海天然气公司下属企业向关联
和动力320000000.00203258997.07有限责任公司人采购燃料
小计330309734.51210223345.84公司下属企业向珠海珠海港控股集团有
港集团及其下属企业1200000.000.00向关联人限公司参照市场公销售商品
销售产品、允价格定价珠海可口可乐饮料公司下属企业向关联
商品2000000.000.00有限公司人销售商品
小计3200000.000.00珠海英力士化工有
25100000.0022971687.69
限公司中化珠海石化储运
100000.0042655.97
有限公司向关联人珠海港鑫和码头有公司下属企业为关联参照市场公
80000.000.00
提供劳务限公司人提供劳务允价格定价常熟威特隆仓储有
292733944.95256844613.64
限公司珠海可口可乐饮料
25000000.001000000.00
有限公司
2珠海可口可乐饮料
1200000.001319308.67
有限公司国能珠海港务有限
1000000.001123195.64
公司公司及下属企业向关中海油珠海天然气
联人提供劳务派遣服200000.00223954.70有限责任公司务中海油珠海船舶服
700000.00753301.61
务有限公司中化珠海石化储运
1000000.001046160.73
有限公司公司及下属企业为珠珠海港控股集团有
海港集团及其下属企117999045.7466085544.58限公司业提供劳务
小计465112990.69351410423.23中海油珠海船舶服
5000000.003077216.98
务有限公司国能珠海港务有限
150000.00142346.93
公司公司下属企业接受关中化珠海石化储运联人提供的劳务
200000.00617762.13
接受关联有限公司参照市场公人提供的珠海港鑫和码头有允价格定价
1100000.001039952.96
劳务限公司珠海港控股集团有
公司及下属企业接受61660620.3849182136.44限公司珠海港集团及其下属珠海港龙建设工程
企业提供的劳务28000000.0018526236.60有限公司
小计96110620.3872585652.04公司及下属企业接受珠海港控股集团有
珠海港集团及其下属1216907.84650475.18接受关联限公司参照市场公企业提供的租赁人提供的允价格定价中化珠海石化储运公司下属企业接受关
租赁50000.0042655.97有限公司联人提供的租赁
小计1266907.84693131.15公司下属企业接受珠接受关联珠海港控股集团有参照市场公
海港集团及其下属企1000000.0063541.29人委托代限公司允价格定价业委托代为租赁为租赁
小计1000000.0063541.29公司及下属企业向珠珠海港控股集团有
海港集团及其下属企4057502.344575471.54向关联人限公司参照市场公业提供物业租赁提供的租允价格定价常熟威特隆仓储有公司下属企业向关联
赁2100000.001094977.12限公司人提供物业租赁
小计6157502.345670448.66
3总计903425755.76640646542.21
（三）2021年日常关联交易实际发生情况
单位：元实际发生实际发生关联交易额占同类额与预计披露日期及关联人关联交易内容实际发生金额预计金额类别业务比例金额差异索引
（%）（%）公司下属企业详见公司披珠海港控股向珠海港集团露于2021年集团有限公6964348.7710358407.083.31%-32.77%下属企业采购1月14日向关联人司燃料《证券时采购燃料中海油珠海公司及下属公报》、《中和动力天然气有限司向关联人采203258997.07220000000.0096.69%-7.61%国证券报》责任公司购燃料和动力及巨潮资讯网的《关于小计210223345.84230358407.08100.00%-8.74%
2021年预计
珠海英力士日常关联交
化工有限公22971687.6926002000.006.53%-11.65%易的公告》，司
2021年5月中化珠海石25日《证券化储运有限42655.97110000.000.01%-61.22%公司下属企业时报》、《中公司为关联人提供国证券报》珠海可口可劳务及巨潮资讯乐饮料有限1000000.001000000.000.28%0.00%网的《关于公司调整公司常熟威特隆2021年预计
仓储有限公256844613.64284100000.0073.05%-9.59%日常关联交向关联人司易事项的公提供劳务珠海可口可告》，2021乐饮料有限1319308.67600000.000.38%119.88%年12月29公司日《证券时中海油珠海报》、《中天然气发电公司及下属企471698.11500000.000.13%-5.66%国证券报》有限公司业向关联人提及巨潮资讯中海油珠海供劳务派遣服网的《关于船舶服务有务753301.61600000.000.21%25.55%调增公司限公司2021年预计国能珠海港日常关联交
1123195.64900000.000.32%24.80%
务有限公司易额度的公中化珠海石1046160.731020000.000.30%2.56%告》
4化储运有限
公司公司及下属企珠海港控股业为珠海港集
集团有限公66085544.5881745877.3618.79%-19.16%团及其下属企司业提供劳务
小计351658166.64396577877.36100.00%-11.33%中海油珠海
船舶服务有3077216.983150000.004.24%-2.31%限公司中化珠海石
化储运有限公司下属企业617762.13350000.000.85%76.50%公司接受关联人提珠海港鑫和供的劳务
接受关联码头有限公1039952.962000000.001.43%-48.00%人提供的司劳务国能珠海港
142346.93100000.000.20%42.35%
务有限公司公司及下属企珠海港控股业接受珠海港
集团有限公集团及其下属67708373.0487532437.7393.28%-22.65%司企业提供的劳务
小计72585652.0493132437.73100.00%-22.06%公司及下属企珠海港控股业接受珠海港
集团有限公集团及其下属650475.181193000.0093.85%-45.48%接受关联司企业提供的租人提供的赁租赁中化珠海石公司下属企业
化储运有限接受关联人提42655.9745000.006.15%-5.21%公司供的租赁
小计693131.151238000.00100.00%-44.01%公司及下属企珠海港控股业接受珠海港接受关联
集团有限公集团及其下属63541.291150000.00100.00%-94.47%人委托代司企业委托代为为租赁租赁
小计63541.291150000.00100.00%-94.47%公司及下属企向关联人珠海港控股业向珠海港集
提供的租集团有限公4575471.544657653.6080.69%-1.76%团及其下属企赁司业提供物业租
5赁
常熟威特隆公司下属企业
仓储有限公向关联人提供1094977.12900000.0019.31%21.66%司物业租赁
小计5670448.665557653.60100.00%2.03%
总计640894285.62728014375.77-11.97%公司2021年日常关联交易实际发生总金额未超过预
计总金额，实际发生额未低于预计总金额20%以上。
个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异
较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的合作模式和合作伙伴，因此2021年根据实际需要，董事局对日常关联交易实际发生扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关情况与预计存在较大差异的说明关联交易业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。
其中，根据公司于2021年5月24日召开的第十届董
事局第十次会议、2021年6月16日召开的2020年年度股东大会及于2021年12月28日召开的第十届董事局第二
十一次会议决议，同意将公司2021年预计日常关联交易总额度变更为728014375.77元。
公司董事局对公司2021年日常关联交易实际发生情
况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说公司及全体股东利益。
明
已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
6（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币35.194亿元，注册地：珠海，法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、管理，项目投资。
2021年9月30日，未经审计的总资产6572517.16万元，净资
产1987962.71万元；实现营业收入2420623.58万元，实现净利润
42835.32万元。
（2）关联关系：公司第一大股东。
2、珠海港鑫和码头有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币73295.75万，注册地：珠海，珠海港集团持有其35%股权，法定代表人：周力，经营范围：对铁矿石、煤、焦炭及散货码头的投资、建设；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆物品仓储）；装卸服务。
2021年9月30日，未经审计的总资产总214615.31万元，净资
产91231.39万元；实现营业收入23441.12万元，实现净利润676.19万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因过去十二个月内珠海港集团董事兼任其董事构成关联关系。
3、中化珠海石化储运有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币52901.24万元，注册地：珠海，公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其45%股权，法定代表人：夏天宇，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营自建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品
7及原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的服务。
2021年9月30日，未经审计的总资产63878.25万元，净资产
54241.20万元；实现营业收入14523.26万元，实现净利润8032.32万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
4、珠海英力士化工有限公司
（1）基本情况：注册资本90300万美元；注册地：珠海，公司
持有其8.11%股权，法定代表人：赵春明；经营范围：生产精对苯二甲酸（简称 PTA）并在国内外市场销售公司自产产品。从事精对苯二甲酸和对二甲苯的批发和进出口业务。
2021年9月30日，未经审计的总资产622190.29万元，净资产
276452.37万元；实现营业收入755460.92万元，实现净利润-9912.65万元。
（2）关联关系：珠海英力士化工有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
5、中海油珠海船舶服务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币5500万元，注册地：珠海，公司持有其40%股权，法定代表人：王东，经营范围：珠海高栏港区LNG 接收终端专用港作拖轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服务。
2021年9月30日，未经审计的总资产12306.43万元，净资产
88923.90万元；实现营业收入3364.27万元，实现净利润792.71万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
6、国能珠海港务有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币195000万元注册地：珠海，公司持有其20%股权，法定代表人：霍吉栋，经营范围：港口经营，水路普通货物运输，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物），道路货物运输（不含危险货物），省际普通货船运输、省内船舶运输。
2021年9月30日，未经审计的总资产342171.97万元，净资产
159984.33万元；实现营业收入38391.37万元，实现净利润2474.79万元。
（2）关联关系：国能珠海港务有限公司为公司的参股企业，因公司监事及高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
7、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本7838万港元，注册地：珠海，公司
全资子公司珠海功控集团有限公司持有其50%股权，法定代表人：薛楠，经营范围：饮料生产，食品生产，酒制品生产，保健食品生产，保健食品销售，酒类经营，食品进出口，货物进出口，食品用塑料包装容器工具制品生产，食品用纸包装、容器制品生产，道路货物运输。
2021年9月30日，未经审计的总资产63479.66万元，净资产
35344.93万元；实现营业收入75193.39万元，实现净利润7505.19万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，
9因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、中海油珠海天然气有限责任公司
（1）基本情况：注册资本人民币11751万元，注册地：珠海，公司持有其35%股权，法定代表人：李钻，经营范围：投资天然气管网的建设、管理；管道天然气的经营（不含香洲区，取得管道燃气特许经营权后方可经营）。
2021年9月30日，未经审计的总资产27875.82万元，净资产
9360.90万元；实现营业收入30987.52万元，实现净利润181.16万元。
（2）关联关系：公司的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
9、常熟威特隆仓储有限公司
（1）基本情况：注册资本美元650万，注册地：常熟经济技术
开发区兴华港区一路，公司子公司常熟兴华港口有限公司持有其25%股权，法定代表人：PATRICK BIESDORF，经营范围：装卸、仓储和普通货运及货物专用运输（集装箱）；从事国际运输代理业务（不包括国际快递）。
2021年9月30日，未经审计的总资产20533.17万元，净资产
14049.58万元；实现营业收入33856.08万元，实现净利润3625.13万元。
（2）关联关系：公司的参股企业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
10、珠海港龙建设工程有限公司
（1）基本情况：注册资本4000万人民币，注册地：珠海，珠
10海港集团全资子公司珠海港开发建设有限公司持有其100%股权，法
定代表人：徐戈，经营范围：土石方工程、市政公用工程、地基基础工程、城市及道路照明工程、港口与航道工程；园林绿化等。
2021年9月30日，未经审计的总资产5714万元，净资产4191万元；实现营业收入2683万元，实现净利润-118万元。
（2）关联关系：珠海港集团的全资子公司。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，与其交易后形成坏帐的可能性较小。
（三）信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2022年预计日常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务、租赁，接受关联人提供的劳务、租赁，向关联人采购商品、燃料和动力等类型。
公司同关联方之间关联交易业务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）公司2022年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足公司正常经营的实际需要。
11（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用
的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司及中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）公司2021年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，实际发生额未低于预计总金额20%以上。公司董事局对公司
2021年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关
联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公
司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，符合法律法规的规定，交易价格参照市场价格确定，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。
（二）《关于公司2022年预计日常关联交易的议案》在提交董
事局会议审议时，经过我们事前认可。该事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第十届董事局第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
12特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2022年1月12日
13