美亚柏科:第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-02
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月10日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第四次会议。会议通知于2022年
1月05日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司美亚网安增资的议案》经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于全资子公司美亚信息安全研究所增资的议案》经审议，与会监事认为：该投资事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（三）审议《关于购买董监高责任险的议案》经审议，与会监事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责
任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
《关于拟购买董监高责任险的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2022年1月10日