湖北宜化:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2022-001
湖北宜化化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议召开时间：2022年1月13日下午14点30分。互联网
投票系统投票时间:2022年1月13日上午9:15-2022年1月13日下午3:00。交易系统投票时间：2022年1月13日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—
15:00。
2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为267人，代表股份数量
248933822股，占公司有表决权股份总数的27.7250％。持股5%以下中小投资者
代表股份数量5821137股，占公司有表决权股份总数的0.6483％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
-1-通过网络投票出席会议的股东人数共267人，代表股份数量248933822股，占公司有表决权股份总数的27.7250％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及湖北普济律师事务所律
师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于对外担保的议案》（议案内容详见巨潮资讯网2021年12月29日公司公告2021-111号《关于对外担保的公告》），该议案分为以下6个子议案：
议案1.01为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的
7750万元借款提供不超过7750万元的担保
总表决情况：
同意247220314股，占出席会议所有股东所持股份的99.3117％；反对1710808股，占出席会议所有股东所持股份的0.6873％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4107629股，占出席会议中小股东所持股份的70.5640％；反对1710808股，占出席会议中小股东所持股份的29.3896％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
议案1.02为新疆天运向昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请的
2000万元借款提供不超过2000万元的担保
总表决情况：
同意247210314股，占出席会议所有股东所持股份的99.3076％；反对1720808股，占出席会议所有股东所持股份的0.6913％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4097629股，占出席会议中小股东所持股份的70.3922％；反对1720808股，占出席会议中小股东所持股份的29.5614％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
-2-议案1.03为青海宜化向青海银行股份有限公司大通县支行申请的10000万元借款提供不超过10000万元的担保
总表决情况：
同意247222114股，占出席会议所有股东所持股份的99.3124％；反对1709008股，占出席会议所有股东所持股份的0.6865％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4109429股，占出席会议中小股东所持股份的70.5950％；反对1709008股，占出席会议中小股东所持股份的29.3587％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
议案1.04为松滋肥业向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的14940万元借款提供不超过14940万元的担保
总表决情况：
同意247218714股，占出席会议所有股东所持股份的99.3110％；反对1712408股，占出席会议所有股东所持股份的0.6879％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4106029股，占出席会议中小股东所持股份的70.5365％；反对1712408股，占出席会议中小股东所持股份的29.4171％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
议案1.05为宜化新材料向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请的1000万元借款按公司对宜化新材料的持股比例对其中667万元借款提供担保
总表决情况：
同意247231014股，占出席会议所有股东所持股份的99.3160％；反对1692208股，占出席会议所有股东所持股份的0.6798％；弃权10600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意4118329股，占出席会议中小股东所持股份的70.7478％；反对1692208股，占出席会议中小股东所持股份的29.0701％；弃权10600股（其中，-3-因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1821％。
议案1.06为有宜新材料向湖北银行宜昌分行申请的8000万元借款按公司对
有宜新材料的持股比例对其中2720万元借款提供保证担保，并以公司持有的有宜新材料34％的股份为该2720万元借款提供质押担保
总表决情况：
同意247233114股，占出席会议所有股东所持股份的99.3168％；反对1698008股，占出席会议所有股东所持股份的0.6821％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意4120429股，占出席会议中小股东所持股份的70.7839％；反对1698008股，占出席会议中小股东所持股份的29.1697％；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0464％。
2、审议并通过了《关于修订的议案》（议案内容详见巨潮资讯网
2021年12月29日公司公告2021-112号《关于修订的公告》）。
总表决情况：
同意247445914股，占出席会议所有股东所持股份的99.4023％；反对1481708股，占出席会议所有股东所持股份的0.5952％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意4333229股，占出席会议中小股东所持股份的74.4396％；反对1481708股，占出席会议中小股东所持股份的25.4539％；弃权6200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1065％。
议案一属影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票。
议案二为特别决议事项，已获得出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：湖北普济律师事务所
(二)律师姓名：秦小兵、李萌
-4-(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于湖北宜化化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2022年1月13日