新莱应材:关于公司对外捐赠的公告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2022-005
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于公司对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日
召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地促进我国教育事业的发展，提升公司的社会形象。
本次对外捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
本次对外捐赠事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、昆山市慈善基金会基本情况
名称：昆山市慈善基金会
统一社会信用代码：533200005091593802
社会组织类型：基金会
法定代表人：蔡斌斌
注册资本：400万元人民币
成立日期：2008-7-5
登记机关：江苏省民政厅住所：昆山市环城北路148号民政局社会福利和慈善事业科
业务范围：（一）筹募善款。接受政府资助，接受自然人、法人和其他组织的捐赠组织各种形式的募捐活动，多渠道、多形式筹集善款（二）慈善救助。
按照本会宗旨和捐赠者意愿，开展赈灾救难、扶贫济困、助孤安老、助医助学等多种形式的慈善救助活动（三）公益援助。参加、推动和资助文化、教育、科技、卫生、环保等其他社会慈善公益事业（四）志愿服务。普及慈善志愿服务理念，成立慈善志愿服务队伍，建立慈善志愿者档案，开展慈善志愿业务培训，组织开展多种形式的慈善公益活动（五）慈善宣传。普及慈善意识，弘扬慈善文化，编印宣传资料，进行慈善理论与发展研究，组织开展形式多样的慈善宣传活动，评选、奖励慈善事业的重大贡献者，引导社会各界对社会福利慈善事业的关心和支持（六）交流合作。同国内外慈善公益机构及有关部门和团体开展交流和友好往来，学习先进经验、开展合作业务为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务开展社会咨询、培训服务（七）规范资金管理。
根据本会章程，规范、完善本会的各项规章制度，管理、使用好本会所募得的资
金（八）开展其他有益于慈善事业的工作。
与公司的关系：昆山市慈善基金会与公司不存在关联关系。
三、捐赠款项及用途
昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设项目：
（1）为了促进昆山市陆家镇公益教育医疗事业的发展，公司自愿向昆山市
慈善基金会捐赠人民币1250万元，用于援助陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设。
（2）协议费用采用分期付款方式分三期支付，计划分别于2022年6月30日前捐赠人民币450万元；2023年6月30日前捐赠人民币400万元；2024年12月31日前捐赠人民币400万元。
四、捐赠的目的及对公司的影响公司本次向昆山市慈善基金会进行捐赠是为了更好地促进昆山市陆家镇公益教育医疗事业的发展。
以上事项是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。
本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。
五、独立董事意见
公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地促进我国教育事业的发展，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董事会的召开、审议、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。我们同意公司向昆山市慈善基金会捐赠现金1250万元，用于援助昆山市陆
家镇第二中学等教育医疗设施的建设。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的
实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地促进我国教育事业的发展，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规。
本次捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。监事会同意公司向昆山市慈善基金会捐赠现金
1250万元，用于援助昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设。
七、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议；
2.第五届监事会第八次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.捐赠协议书。特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
二〇二二年一月十二日