飞马国际:2022年第一次临时股东大会法律意见书

北京市金杜（深圳）律师事务所
关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市飞马国际供应链股份有限公司
北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜）接受深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称公司）委托，委派律师出席公司于2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件和《深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师宙查了公司提供的以下文件，包括：
1.
《公司章程》；
2.
公司刊登于巨潮资讯网的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司第六届
董事会第六次会议决议公告》；
公司刊登于巨潮资讯网的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于召
开2022年第一次临时股东大会的通知》；
4.
公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
5.
公司本次股东大会的其他相关公告、议案等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
1统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股
东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本
次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，公司按照《公司章程》规定的监票程序对现场会议进行监
票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过下述
议案，具体表决情况如下：
1.《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意357.933.149股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.8099%;反对679.788股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1896%；
弃权2,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0006%。
中小股东表决情况：同意3.251.100股，占出席会议中小股东所持股份的
82.6623%；反对679,788股，占出席会议中小股东所持股份的17.2843%；弃权
2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534%。
就本议案的审议，上海新增鼎资产管理有限公司作为关联股东，进行了回避
表决。
基于上述表决结果，本次股东大会已审议通过上述议案。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字页）
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（此页无正文，为股东大会见证法律意见书签字盖章页）
北京市金杜（深圳）律师事务所
骆霄
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汪玖涛
单位负责人：
赵显龙
2022年1月13日
寸
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