广宇发展:第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2022-003
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议
于2022年1月9日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年1月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事九名实到董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》
同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司第十届董事
会非独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会拟辞职董事将继续履行职责至新董事选举产生。
经查询，上述非独立董事候选人均非资本市场失信被执行人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生
为公司总经理助理、常超凡先生为公司内部审计工作负责人。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告》（公告编号：2022-005）。
经查询，上述高级管理人员及内部审计工作负责人均非资本市场失信被执行人。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》同意对公司组织机构进行调整。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2022-006）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年1月27日下午3:00在北京景山酒店一层会议室召开2022
年第一次临时股东大会，会议同时采用现场投票和网络投票方式进行表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2022年1月12日附件
非独立董事候选人简历粘建军，男，1965年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师。
现任鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。
近五年主要工作经历：
2017.01-2018.07都城绿色能源有限公司江苏分公司总经理、党委副书记、江
苏广恒新能源有限公司总经理；
2018.07-2019.06鲁能新能源（集团）有限公司党委书记、副总经理、工会主席；
2019.06-2020.12鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；
2020.12-2021.12鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师兼鲁能新能源（集团）有限公司董事长、党委书记；
2021.12-至今鲁能新能源（集团）有限公司执行董事。
粘建军先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司，与本公司及公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
粘建军先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
3近五年主要工作经历：
2017.01-2018.02国家电网有限公司后勤工作部总务处处长；
2018.02-2018.08国家电网有限公司交流建设部综合处处长；
2018.08-2019.11国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长；
2019.11-2021.12鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师、中国绿发
投资集团有限公司副总工程师；
2021.12-至今鲁能新能源（集团）有限公司总经理；
2022.01-至今天津广宇发展股份有限公司总经理。
孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王晓成，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现就职于中国绿发投资集团有限公司。
近五年主要工作经历：
2017.01-2020.11天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党总支副书记；
2020.11-2021.12天津广宇发展股份有限公司职工董事、总经理、党委副书记；
2022.01-至今中国绿发投资集团有限公司。
王晓成先生现就职于中国绿发投资集团有限公司，与本公司及公司控股股东存
4在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王晓成先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范杰，男，1965年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，现任天津广宇发展股份有限公司党委副书记。
近五年主要工作经历：
2017.01-2017.07都城绿色能源有限公司河北分公司党委书记、副总经理兼工
会主席；
2017.07-2018.07重庆鲁能物业服务有限公司总经理、执行董事，重庆鲁能开发（集团）有限公司党委委员；
2018.07-2019.06鲁能集团（都城伟业集团）有限公司党委第三巡察组组长；
2019.06-2021.12鲁能新能源(集团)有限公司总经理、党委副书记；
2021.12-至今天津广宇发展股份有限公司党委副书记。
范杰先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
范杰先生不存在《公司法》规定不得担任董事候选人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政
5法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6附件
高级管理人员及内部审计工作负责人简历孙培刚，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级经济师，现任鲁能新能源（集团）有限公司总经理、天津广宇发展股份有限公司总经理。
近五年主要工作经历：
2017.01-2018.02国家电网有限公司后勤工作部总务处处长；
2018.02-2018.08国家电网有限公司交流建设部综合处处长；
2018.08-2019.11国家电网有限公司水电和新能源部综合处处长；
2019.11-2021.12鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总工程师、中国绿发
投资集团有限公司副总工程师；
2021.12-至今鲁能新能源（集团）有限公司总经理；
2022.01-至今天津广宇发展股份有限公司总经理。
孙培刚先生现就职于鲁能新能源（集团）有限公司、天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
孙培刚先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王富文，男，1972年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任天津广宇发展股份有限公司副总经理。
7近五年主要工作经历：
2017.01-2020.12都城绿色能源有限公司陕西分公司副总经理、党委委员；
2020.12-2021.12鲁能新能源（集团）有限公司党委委员、副总经理、工会主席；
2021.12-2022.01鲁能新能源（集团）有限公司；
2022.01-至今天津广宇发展股份有限公司副总经理。
王富文先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
王富文先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
夏松乾，男，1988年12月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，现任天津广宇发展股份有限公司总经理助理。
近五年主要工作经历：
2017.01-2017.02鲁能集团（都城伟业集团）有限公司办公室（挂岗锻炼）；
2017.02-2017.12鲁能集团（都城伟业集团）有限公司办公室副主管；
2017.12-2019.08鲁能集团（都城伟业集团）有限公司发展策划部副主管；
2019.08-2020.12鲁能集团（都城伟业集团）有限公司规划发展部主管；
2020.12-2021.12中国绿发投资集团有限公司规划发展部主管；
2021.12-2021.12鲁能新能源（集团）有限公司总经理助理；
2021.12-2022.01鲁能新能源（集团）有限公司；
2022.01-至今天津广宇发展股份有限公司总经理助理。
8夏松乾先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与
公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
夏松乾先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
常超凡，男，1983年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任天津广宇发展股份有限公司内部审计工作负责人。
近五年主要工作经历：
2017.01-2019.03鲁能新能源（集团）有限公司工程建设部成本与造价管理；
2019.03-2021.03鲁能新能源（集团）有限公司人力资源部副经理；
2021.03-2022.01鲁能新能源（集团）有限公司工程管理部经理；
2022.01-至今天津广宇发展股份有限公司内部审计工作负责人。
常超凡先生现就职于天津广宇发展股份有限公司，与本公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其本人未持有本公司股票。
常超凡先生不存在《公司法》规定不得担任内部审计工作负责人的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得提名为内部审计工作负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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