广宇发展:关于调整部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人的公告

证券代码：000537证券简称：广宇发展公告编号：2022-005
天津广宇发展股份有限公司
关于调整部分董事、监事、高级管理人员
及内部审计工作负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人辞职情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月11日收到王科
先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生、李振江先生、杨林女
士、徐圣亚先生的《辞职报告》。其中，王科先生、李景海先生、周现坤先生因工作变动提请辞去公司第十届董事会董事及董事会相关专门委员会职务；王晓成先生、冉令虎先生因工作变动提请辞去公司第十届董事会职工董事及董事会相关专门委员会职务。
李振江先生因工作变动提请辞去公司第十届监事会监事职务；杨林女士因工作变动提请辞去公司第十届监事会职工监事职务。
王晓成先生因工作变动提请辞去公司总经理职务，冉令虎先生因工作变动提请辞去公司副总经理职务。徐圣亚先生因工作变动提请辞去公司内部审计工作负责人职务。
除王晓成先生外，上述人员辞职后将不在公司继续任职。经公司控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究讨论，王晓成先生被提名为公司第十届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，但因上述人员辞职将导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，影响公司经营管理工作的正常进行。为确保董事会、监事会正常运作，公司上述辞职董事、监事将继续履行职责至新的董事、监事产生。截至目前，前述拟辞职人员未持有公司股票，并承诺自离任之日起至第十届董事会、监事会届满后六个月（即2024年6月30日），其本人及近亲属不得转让本公司股票及其衍生品种。
公司对王科先生、李景海先生、周现坤先生、王晓成先生、冉令虎先生、李振
江先生、杨林女士、徐圣亚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、增补董事、监事、高级管理人员及内部审计工作负责人情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年1月11日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分非独立董事的议案》《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》。
董事会同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司非独立董
事候选人，任期至第十届董事会届满；同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生为公司总经理助理；同意聘任常超凡先生为公司内部审计工作负责人。
公司于2022年1月11日召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分监事的议案》，同意提名张新先生为公司第十届监事会监事候选人，任期至第十届监事会届满。
《关于调整部分非独立董事的议案》《关于调整部分监事的议案》尚需提交公司
股东大会审议，且根据相关规定，上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事。
三、独立意见
（1）关于调整部分非独立董事的独立意见
公司独立董事就调整部分非独立董事事项发表了独立意见，认为粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生具备非独立董事候选人任职资格，其提名程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及
规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意提名粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生为公司非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后方能成为公司董事。如粘建军先生、孙培刚先生、王晓成先生、范杰先生被选举为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。为确保董事会正常运作，公司第十届董事会拟辞职董事需在新的董事到任前继续履职。
因此，我们同意公司第十届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于调整部分非独立董事的议案》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（2）关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的独立意见
公司独立董事对王晓成先生辞去公司总经理职务进行了核查，认为其辞去公司总经理职务系工作岗位调整，不再具备继续任职条件，与其申请辞职原因一致，不会影响公司正常生产经营。同时就聘任高级管理人员及内部审计工作负责人事项发表了独立意见，认为孙培刚先生、王富文先生、夏松乾先生、常超凡先生具备相关职务任职资格，其提名程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意聘任孙培刚先生为公司总经理、王富文先生为公司副总经理、夏松乾先生为公司总经理助理，同意聘任常超凡先生为公司内部审计工作负责人。
因此，我们同意公司第十届董事会第十九次会议做出的审议通过《关于调整部分高级管理人员及内部审计工作负责人的议案》的决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2022年1月12日