新莱应材:关于第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2022-003
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次
会议于2022年1月12日上午10:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2022年1月2日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况1.审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金
13000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12个月，到期归还到可转换公司债券募集资金专用账户。
公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》
董事会同意公司向昆山市慈善基金会捐赠现金1250万元，用于援助昆山市陆家镇第二中学等教育医疗设施的建设。该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的披露的《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2022-005）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.第五届监事会第八次会议决议；
2.公司与昆山市慈善基金会签订《捐赠协议书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会
二〇二二年一月十二日