宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2022-004
北京宝兰德软件股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于2022年1月12日在北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2022年1月12日为首次授予日，授予价格为50.00元/股，向76名激励对象授予64.00万股限制性股票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（公告编号：2022-006）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。
关联董事那中鸿对此议案已回避表决。
特此公告。
1北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年1月13日
2