乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司八届十九次董事会决议公告

证券代码:600135证券简称:乐凯胶片编号：2022-001
乐凯胶片股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知
于2022年1月7日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年1月14日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，现场出席董事9人，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、关于在汕头市成立分支机构的议案根据公司生产经营需要在汕头市成立分支机构，该分支机构名称暂定“乐凯胶片股份有限公司汕头新能源材料分公司”，最终以当地市场监督管理部门登记为准。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于设立募集资金专用结算账户的议案
在中国民生银行保定分行营业部设立募集资金专用结算账户，具体事宜授权公司财务金融部负责办理。
同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2022年1月14日