海兰信:第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2022-002
证券代码：123086证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月13日
上午10:00于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第十二次会议。公司于2021年12月31日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项的议案》
与会监事一致认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化和公司未来战略发展规划作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与特定对象签署的议案》
与会监事一致认为：鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经与发行股票特定对象深圳市特区建设发展集团有限公司友好协商一致，决定终止公司与特区建发签署的《股票认购及相关协议》并签署《股票认购及相关协议之终止协议》。
不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
1表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月十三日
2