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证券代码:300139证券简称:晓程科技公告编号:2022-002
北京晓程科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议
于2022年1月12日(星期三)在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2022年1月5日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席李世金先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于公司2019年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的议案》。
监事会对2019年审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况及董事会
就此发表的专项说明进行了认真核查,监事会认为:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,公司监事会对董事会所作的专项说明出具的审核报告无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于〈董事会关于2019年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。(二)审议通过《关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》。
监事会对2020年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此
发表的专项说明进行了认真核查,监事会认为:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《监事会关于〈董事会关于2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司监事会
2022年1月13日 |
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