科兴制药:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2022-003
科兴生物制药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年1月14日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创
益科技大厦 B栋 19 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数8
普通股股东人数8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量149027350
普通股股东所持有表决权数量149027350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0009例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）75.0009
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股149027350100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股149027350100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2关于续聘17249003100.000000.000000.0000
2021年度审
计机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；
2.议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、张舟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的
资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
科兴生物制药股份有限公司董事会
2022年1月15日