江航装备:北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

北京市嘉源律师事务所上海分所
关于合肥江航飞机装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源律师事务所
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致：合肥江航飞机装备股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于合肥江航飞机装备股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2022）-04-028
受合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2022年
第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《合肥江航飞机
份有限公司股东大会议事规则》以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司2022
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等所涉及的有关法律问题出
具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2021年12月29日，公司第一届董事会第二十次会议决议召开本次股东
大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、公司于2021年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《合肥
江航飞机装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以
下简称“会议通知”。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、
股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会现场会议于2022年1月14日下午14:00在安徽省合肥市包河工业区延安路江航装备2022年第一次临时股东大会法律意见书
络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于监事调整并
提名股东代表监事候选人的议案》时，适用累积投票制。根据现场投票和网络投
票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于合肥江航飞机装备股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人：经办律师
王元
傅扬远
李聿奇
02/年）月1日