濮耐股份:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:002225证券简称:濮耐股份公告编号:2022-003
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十二次会议通知于2022年1月5日以电子邮件形式发出，2022年1月13日上
午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
根据经营需要，2022年度公司及其控股子公司拟向银行申请不超过30.57亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作，并授权其在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自2022年1月13日至2022年12月31日。上述不超过30.57亿元的授信明细如下：
单位：万元公司名称授信银行申请额度
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司中国银行股份有限公司濮阳分行30000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司中国农业银行股份有限公司濮阳分行50000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司中国工商银行股份有限公司濮阳分行30000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司中国建设银行股份有限公司濮阳分行30000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司光大银行股份有限公司郑州分行15000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司中信银行股份有限公司郑州分行20000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司广发银行股份有限公司郑州分行25000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司恒丰银行股份有限公司郑州分行10000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司中原银行股份有限公司濮阳分行40000濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司渤海银行股份有限公司郑州分行10000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行15000
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司交通银行股份有限公司郑州分行15000郑州华威耐火材料有限公司光大银行股份有限公司郑州分行2000上海宝明耐火材料有限公司中国银行股份有限公司上海分行1000营口濮耐镁质材料有限公司上海浦东发展银行股份有限公司营口分行3000营口濮耐镁质材料有限公司招商银行股份有限公司营口分行5000云南濮耐昆钢高温材料有限公司交通银行股份有限公司云南昆钢支行4500洛阳索莱特材料科技有限公司中国建设银行股份有限公司洛阳华山支行200合计305700
以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视各公司运营资金的实际需求确定。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度向控股子公司提供融资担保的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度向控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-004）。董事会授权董事长刘百宽先生在上述担保额度内具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相
关担保协议，授权期限自2022年1月13日至2022年12月31日。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
刘百宽先生为本议案的关联董事，回避表决，本议案有效表决票为8票。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-005）。独立董事对本议案发表了事前认可意见与独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件，董事会拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订，修订后的《对外担保管理制度》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。
本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。
三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》；
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2022年1月15日