滨江集团:第五届董事会第五十八次会议决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2022－008
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会第五十八次会议通知于2022年1月8日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年1月13日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》
为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保证子公司融资工作的顺利推进，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低
于70%的控股子公司分别提供总额度不超过30亿元及90亿元的新增担保，本次授权期限自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。
1表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司2022-009号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的议案》
为满足参股房地产项目公司开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号-上市公司从事房地产业务》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保，担保金额合计不超过43.5亿元，具体如下：
本次新增序公司权益比被担保公司名称合作项目担保额度号例（%）（亿元）
台州【2021】045
1台州滨交房地产开发有限公司353
号地块项目
2浙江恒熙房地产开发有限公司51温州乐清上品12
3东阳滨茂房地产开发有限公司55东阳君品家园7
4东阳滨杭房地产开发有限公司55东阳嘉品家园5.5
5台州滨帆房地产开发有限公司35台州湖畔云邸5
湖州市南太湖未来社区建设发展有限南太湖未来社区项
63011
公司目
合计43.5本次授权期限自公司2022年第一次临时股东大会作出决议之日起12个月。
2表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司2022-010号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股房地产项目公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币35亿元的中期票据和总额不超过
（含）人民币35亿元的短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发行，为顺利完成短期融资券及中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次注册发行中期票据及短期融资券的
注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
详情请见公司2022-011号公告《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的公告》。
四、审议通过《关于关联交易的议案》
关联董事戚金兴先生、朱慧明先生和莫建华先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-012号公告《关联交易公告》特此公告。
3杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年一月十五日
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